تفكيك عصابة بالدار البيضاء اختلست مليوني درهم عن طريق النصب على البنوك

Discussion dans 'Faits divers' créé par @@@, 18 Septembre 2009.

  1. @@@

    @@@ Accro

    J'aime reçus:
    252
    Points:
    83
    الدار البيضاء- 18- 09-2009- تمكنت مصالح الشرطة القضائية بعين السبع الحي المحمدي من تفكيك عصابة قامت باختلاس مليوني درهم عن طريق النصب على حوالي 12 مؤسسة بنكية.

    وكان كل من أعضاء هذه العصابة المكونة، حسب العناصر الأولية للتحقيق، من أربعة محتالين يتقدم إلى المؤسسات البنكية لفتح حسابات لديها بوثائق مزورة تتعلق ببطاقة الهوية الوطنية وفواتير الماء والكهرباء وشهادة عمل مسلمة من شركة وهمية وحتى السجل التجاري للمقاولة.

    وبعد فتح الحساب، يعمد أعضاء العصابة إلى إرسال ثلاثة رواتب لفائدة هذا الحساب عن طريق الشركة الوهمية مما يعطي الحق لصاحب الحساب لطلب قرض بنكي، وبمجرد الحصول على القرض، الذي تتراوح قيمته ما بين 120 و150 ألف درهم، يختفي المحتال تاركا المؤسسة البنكية أمام عناوين وهمية.

    ولم يسلم ضحايا آخرون من احتيال هذه العصابة، وخاصة إحدى شركات القرض التي قامت بتمويل شراء سيارتين، وكذا مورد لتجهيزات ومواد الصيانة نصب عليه في ما قيمته 195 ألف درهم من البضائع.

    ويكثف أفراد الشرطة القضائية، الذين تمكنوا من إلقاء القبض على أحد أعضاء العصابة، وهو نصاب سابق، من تحرياتهم لإلقاء القبض على الشركاء الآخرين في هذه العملية.




    http://www.map.ma/mapar/general/62a...627644646635628-639644649-627644628646648643/
     

Partager cette page